До списків "Райського досьє" увійшли імена 130 греків

Автор: Admin2 07 листопада 2017. ОСТАННІ ПОДІЇ В ГРЕЦІЇ

У неділю був опублікований новий список офшорного архіву "Райське досьє", засноване на так званому "Панамському архіві" - витік з бази даних офшорної фірми Mossack Fonseca.

Голова Служби з контролю за державними податками Георгіос Піцоліс дав розпорядження провести перевірки грецьких громадян, чиї імена увійшли в списки досьє. Нове розслідування включає в себе підсумки вивчення архіву з 13,4 млн документів юридичної компанії Appleby. Документи були передані німецькому виданню Süddeutsche Zeitung, яке в свою чергу поділилося інформацією з Міжнародним консорціумом журналістів-розвідників (ICIJ).

У розслідуванні беруть участь 380 журналістів із понад 60 країн світу. Відомо, що до списку увійшли 130 грецьких громадян, пов'язаних з офшорними компаніями, повідомляє видання "Ethnos". Серед них - імена великих судновласників, банкірів, політиків та ін. Разом понад 6 000 документів пов'язані з комерційною діяльністю в Греції.

Французьке видання Le Monde повідомляє про те, що в списки також увійшли члени уряду Дональда Трампа, королева Великобританії, члени уряду канадського прем'єра Джастіна Трюдо, російські олігархи.

Мають рахунки в офшорах і мінімум 13 осіб з найближчого оточення президента США Дональда Трампа, в тому числі троє високопоставлених членів адміністрації, четверо радників і шість донорів.

У документах фігурувало й ім'я Джареда Кушнера, одного з найбільш високопоставлених радників Білого дому і зятя президента Трампа.

Так, в окремому списку матеріалів розслідування під назвою "Впливові особи" зазначено: міністр торгівлі Вілбур Росс, державний секретар Рекс Тіллерсон і віце-голова наглядової ради Федерального резерву США Рендел Куарлес. У числі радників, які володіють офшорними рахунками, вказані: інвестор нерухомості, радник і фандрайзер Трампа Томас Баррак - молодший; генеральний директор компанії (найближчого союзника Трампа на Уолл Стріт) "Blackstone Group" Стівен Шварцман; радник президента, мільярдер з Уолл Стріт Карл Ікахн; головний радник президента з питань економіки Гері Кохно.

Крім того, названі шестеро великих донорів президентської кампанії Трампа: магнат казино Шелдон Адельсон; мільярдери-промисловці брати Чарльз і Девід Кох; магнат нерухомості Джеффрі Палмер, топ-донор республіканців Пол Елліот Сінгер; магнат казино Стів Уїнн; генеральний директор компанії Renaissance Technologies Роберт Мерсер.

Міністр торгівлі США і близький соратник нинішнього американського президента Вілбур Росс постав перед складними питаннями щодо його фінансових зв'язків після того, як "Райські документи" вказали на те, що йому належить частка в компанії, пов'язаної з родиною президента РФ Володимира Путіна.

Мільярдер і інвестор Росс володіє частками в декількох офшорних підрозділах компанії Navigator Holdings, яка котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі. Серед її клієнтів - російська газовидобувна компанія "Сібур" (частково належить Кирилу Шамалову - зятю президента Росії Володимира Путіна). Він же виступає і її директором. Згідно з інформацією ICIJ, станом на 2016 рік Росс і інші інвестори володіли чотирма компаніями на Кайманових островах, яким належить 31,5% Navigator, зареєстрованої на Маршаллових островах.

У Британії герцогство Ланкастерське вклало в офшорні фонди десять мільйонів фунтів стерлінгів королеви Великобританії Єлизавети II. Саме воно управляє фінансами англійської королеви в межах її приватної власності в 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Також в документах видно, що гроші інвестовані в лізингову компанію BrightHouse, яку звинувачували в збагаченні на бідних. Також "королівські гроші" знайдено в компанії Threshers. Ця мережа британських магазинів збанкрутувала, залишивши шість тисяч безробітних і 17,5 мільйона фунтів несплачених податків", - пише ВВС.

У свою чергу герцогство стверджує, що воно не причетне до рішень фондів, а також додає, що немає підтвердження того, що королева знала про окремі інвестиції, які робилися від її імені.

"Ті, чиї імена увійшли в списки, сховали в податкових оазисах 7,9 трильйонів євро. Понад 600 мільярдів євро щорічно переміщаються транснаціональними корпораціями за допомогою податкових притулків", - йдеться в доповіді "Райського досьє".

Згідно зі встановленими даними, гроші виводилися в офшори 19 острівних держав: Аруби, Багам, Домініканскьої Республіки, Вануату, Самоа, Тринідаду і Тобаго, та інших.

Юлія Головань

Редактор: Олександра Цюпек

Джерело: madata.gr